您现在的位置:主页 > 下载区 >

江苏九九久科技股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞职的公告

浏览次数: 日期:2018-01-11

  贴纸指定遗传密码:002411 贴纸缩写词:

99。

公报编号:2013-060

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

  e公司孤独董事退职

  公司的一切的身体部位和董事会都许诺、精确、完成的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或体积忽略。。

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

互相牵连公司的股本走势

(以下缩写词“公司”)董事会于2013年12月5日收到公司孤独董事功效石英夫人的书面形成退职。崔米奋夫人自decorate 装饰以后一向在公司孤独董事,至2013年12月19日止延续供职工夫将满6年,加入的山高孤独董事安置的特别适合,同时辞去协商会以第二位届会主席一职。、挑选政务会身体部位。退职后,崔米奋夫人不再在公司内的普通的安置。

  崔米奋夫人的退职将引起不足1 / 3的数,依据扩展孤独董事身体的率直的视域、公司条例和T的使担忧规则,崔米奋夫人的退职适合将在失效后,C。至此,确保董事会的常客运作,崔米奋夫人将继续逗留使担忧LA的规则,孤独董事的职责或任务给予帮助。

  董事会对功效石英夫人供职孤独董事间为公司及董事会任务所做出的奉献表现诚挚的的责怪!

  本公报。

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

  董事会

  12月6日13日,2日

  贴纸指定遗传密码:002411 贴纸缩写词:99。 公报编号:2013-061

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

  宣告协商会以第二位届会以第二位十五次会

  公司的一切的身体部位和董事会都许诺、精确、完成的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或体积忽略。。

  一、董事会会

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司以第二位届董事会以第二位十五次会于2013年11月25日以电话机或电子邮件的形成预示了所有的董事、监事和最高年级的管理人员。会是在decorate 装饰的郊野和通信的组合艺术品下举行的。,会的位置在会室,12号,三号,黄。列席会的9名董事会身体部位,有效地有9我来献身于会。,3孤独董事。导演杨德欣、赵伟建、功效石英、李昌连献身于了会,经过交流。中西部及东部各州的县议会和最高年级的管理人员列席了会。。公司董事长周欣继掌管了会。。这次会的预示、董事会身体部位和会身体部位的合计与第十二届会分歧。、行政规章、必须穿戴的、标准化包装和《江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司条例》的使担忧规则。

  二、审察董事会会

  会以开票投票表决。,谈论中经过了以下出路:

  ㈠、约定9票、0票反、0票弃权经过了对Jia Xu老百姓的挑选的动机;

  功效石英夫人因延续担负本公司孤独董事将满六年工夫,适合辞去公司孤独董事杆,同时辞去董事会主席一职。、挑选政务会身体部位,退职后不再在公司供职。在他退职的鉴定,对公司孤独董事人数,依据扩展孤独董事身体的率直的视域、公司条例和T的使担忧规则,审察董事会挑选的董事会资历,董事会确定挑选贾旭东老百姓为报考者,从谈论经过之日起由隐名大会面,满足需要学期与董事会任期分歧。。贾旭东老百姓的简历详见附件。

  公司以第二位届董事会中兼差公司最高年级的管理人员于是由职工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  该公司的孤独董事就这项动机到达了直言的的在议定书中拟定。,使满足详见公司于2013年12月6日携带于巨潮通讯网()的《Independent director's independent opinion on nominating independent directo》。

  该动机需涉及公司第三暂时隐名。孤独董事报考者的供职资历和孤独性需经深圳贴纸交易所立案复核无异议后方可涉及隐名大会谈论。对前述的孤独董事的反,公司将立刻修正使担忧当选的提议O。孤独董事挑选人预告、孤独董事颁发预告在巨潮通讯网。

  功效石英夫人的退职将自公司隐名大会谈论经过该动机并发生新任孤独董事后失效,至此,确保董事会的常客运作,崔米奋夫人将继续逗留使担忧LA的规则,孤独董事的职责或任务给予帮助,心不在焉伤害公司和隐名得益的行动。

  ㈡、约定9票、0票反、0票弃权的出路举行反省和经过的法案聚集T。

  公司定于2013年12月21日午后13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会室聚集2013年第三倍暂时隐名大会谈论前述的第每一动机和公司中西部及东部各州的县议会涉及的使担忧动机。会预示于12月6日在贴纸时报上某一事项报道,、《上海贴纸报》和巨潮通讯网()的《说起聚集第三届2013次暂时隐名大会的深思熟虑预示》。

  三、备查包装

  1、协商会以第二位届会以第二位十五次会出路;

  2、Independent director's independent opinion on nominating independent directo;

  3、孤独董事挑选人预告;

  4、孤独董事报考者预告。

  本公报。

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

  董事会

  12月6日13日,2日

  附件:

  孤独董事报考者简历

  贾叙东,男,生于1966年6月,中国1971国籍,学科博士学位。土布普通两人间的关系与两人间的关系工学院在职者教员,博士生劝告者,高分子两人间的关系与物理学得出所预测的结果,江苏省混合物学会副局长,土布

红宝丽

共同承担直达的火车或汽车公司、江苏

贾可科学与技术

共同承担直达的火车或汽车公司和江苏剑牌农业生产共同承担直达的火车或汽车公司,江苏

南达光电现象

共同承担直达的火车或汽车公司织物政务会主席。

  贾旭东老百姓不把持公司的的股本;贾旭东老百姓与本公司用桩支撑隐名、实践把持人及休息董事、监事、最高年级的管理人员私下没使担忧联。;贾旭东老百姓心不在焉受到中国1971证监会及休息使担忧机关的处分,心不在焉公司条例、《说起在股票上市的公司扩展孤独董事身体的率直的视域》和《公司条例》中规则的不得担负公司孤独董事的使适应;贾旭东老百姓已开腰槽孤独董事资历证书。

  贴纸指定遗传密码:002411 贴纸缩写词:99。 公报编号:2013-062

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

  以第二位届会以第二位十三届会出路的公报

  公司的一切的身体部位和中西部及东部各州的县议会都许诺忠实。、精确、完成的,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或体积忽略。。

  一、中西部及东部各州的县议会会

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司以第二位届中西部及东部各州的县议会以第二位十三倍会于2013年11月29日以电话机或电子邮件的形成预示了所有的监事。这次会于2013年12月5日在公司二楼会室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)以现场办法聚集。列席会的中西部及东部各州的县议会身体部位3名,有效地有3我来献身于会。。钱红琳老百姓,中西部及东部各州的县议会的公司的董事会主席,掌管啊。这次会的预示、传唤和献身于监事的人数契合W。、行政规章、必须穿戴的、标准化包装和《江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司条例》的使担忧规则。

  二、审察中西部及东部各州的县议会会

  会以开票投票表决。,约定3票、0票反、0票弃权谈论经过了说起M的选择清单。

  鉴于监事姚向阳老百姓于2013年11月29日向公司中西部及东部各州的县议会涉及了辞去以第二位届中西部及东部各州的县议会监事杆的书面形成退职,依据中华人民共和国公司的法度、《深圳贴纸交易所中小建立板股票上市的公司标准运作标点》和《公司条例》等使担忧规则,姚翔洋老百姓,掌管在他任期内退职了,L,为确保中西部及东部各州的县议会的常客继续运作,公司隐名高继业老百姓高处非职工代表监事报考者提议名单,中西部及东部各州的县议会以第二位届会举行了负责谈论。,确定补救杨晓冰老百姓为非职工代表,从谈论经过之日起由隐名大会面,任期与以第二位届会的任期分歧。。杨晓冰老百姓的简历详见附件。

  杨晓冰老百姓不担负公司董事或最高年级的代理商我。监事变动后,公司以第二位届中西部及东部各州的县议会中近的二年内曾担负过公司董事或许最高年级的管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一隐名挑选的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  该动机需涉及公司第三暂时隐名,公司隐名大会当选发生前,姚向阳老百姓将继续给予帮助其中西部及东部各州的县议会监事的职责或任务,心不在焉伤害公司和隐名得益的行动。

  三、备查包装

  协商会以第二位届会以第二位十三倍会出路。

  本公报。

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

  中西部及东部各州的县议会

  12月6日13日,2日

  附件:

  掌管报考者的简历

  杨小兵,男,生于1981年5月,中国1971国籍,海内蜡菊庇护权,中共党员,本学科历,辅助物会计人员学衔。历任江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司在市场上出售某物情报部服侍辅助物、办公楼辅助物首长、办公楼副首长、文职部副代理商,在职者建立同盟政务会second 秒、见习首长、文职部给予帮助副代理商、建立情报部给予帮助副代理商。

  能胜任眼前,杨晓冰老百姓未把持本公司共同承担,公司用桩支撑隐名、实践把持人及休息董事、监事、最高年级的管理人员私下没使担忧联。,心不在焉中国1971证监会等贴纸交易所的处分,心不在焉公司条例、公司条例规则的使适应。

  贴纸指定遗传密码:002411 贴纸缩写词:99。 公报编号:2013-063

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

  说起聚集第三届2013次暂时隐名大会的深思熟虑

  预示

  公司的一切的身体部位和董事会都许诺、精确性和完成的性,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或体积忽略。。

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司(以下缩写词“公司”)以第二位届董事会以第二位十五次会确定于2013年12月21日聚集第三2013公司暂时隐名大会,谈论以第二位届董事会以第二位十五次会于是以第二位届中西部及东部各州的县议会以第二位十三倍会涉及的互相牵连动机。聚集隐名大会的下列的预示列举如下:

  一、聚集会的基本情况

  1、会会:第三2013公司暂时隐名大会

  2、会传唤人:董事会

  3、会的有效、合规性:经过com以第二位届董事会以第二位十五次会,确定于2013举行第三届暂时隐名大会,聚集会、传唤顺序契合使担忧法度规则。、行政规章、必须穿戴的、标准化包装和规章的规则。

  4、会聚集工夫:2013年12月21日午后1点开端。

  5、着手处置之道:现场开票办法

  6、自动记录器日期:2013年12月16日

  7、列席不赞成:

  (1)能胜任2013年12月16日午后收盘后在中国1971贴纸自动记录器结算直达的火车或汽车责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司所有的隐名均有权以本预示颁布的办法列席这次会并插上一手投票表决;因故不克不及亲自列席会的隐名可书面形成付托代理人替换列席并插上一手投票表决(委任证书体式见附件1),代理人不确定的是公司的隐名。。

  (2)公司董事、监事和最高年级的管理人员;

  (3)公司找来的证人求婚者等。。

  8、会位置:如东滨海经济区黄海三路12号会室

  二、会谈论

  1、对贾旭东老百姓作为独身孤独的直接当选的动机审察;

  2、对杨晓冰老百姓为劝告者的选择费审察。

  孤独报考者的资历和孤独性,隐名大会可以开票投票表决。。

  前述的动机1经过com以第二位届董事会以第二位十五次会,账单2举行了反省,经过监视政务会以第二位次会经过。公司使满足详细情况见报在贴纸时报上。、《上海贴纸报》和巨潮通讯网(互相牵连公报)。

  三、网站的自动记录器办法

  1、公司隐名的法定代理人列席的,凭自己身份证、法定代理人身份证明或许代替物、的公司营业执照硬拷贝(覆盖单位的官员、贴纸户口卡自动记录器;公司隐名付托代理人列席,代理人的身份证、委任证书、的公司营业执照硬拷贝(覆盖单位的官员、贴纸户口卡自动记录器。

  2、自然人的隐名列席,凭自己身份证、贴纸户口卡自动记录器;付托代理人列席的,代理人的身份证、委任证书、首长的贴纸户口卡自动记录器。

  3、隐名或隐名代理人列席,自动记录器可在自动记录器位置自动记录器。、传真传输自动记录器、自动记录器表格(隐名自动记录器表体式见,不接受电话机自动记录器。

  4、 自动记录器工夫:2013年12月18日,7:30-11:30点,12:30-16:30点。

  5、自动记录器位置:公司贴纸投入部。

  四、休息事项:

  1、隐名大会的聚集估计为半歇。。

  2、向隐名或隐名代理人的使欣喜若狂、照料膳宿费。

  3、会务联系办法:

  ⑴、加法运算:公司贴纸投入部(黄海三路12号),

  ⑵、邮递区号:226407

  ⑶、使接触:陈冰老百姓、Gregor老百姓

  ⑷、联系电话机(简传振):0513-84415116

  ⑸、邮筒:jshtchb@、jjjkjgjt@

  五、备查包装:

  1、协商会以第二位届会以第二位十五次会出路;

  2、协商会以第二位届会以第二位十三倍会出路。

  本公报。

  附件:1、委任证书

  2、隐名自动记录器表

  江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司

  董事会

  12月6日13日,2日

  附件1:

  委任证书

  我(大约单位) 作为江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司的隐名,兹付托 老百姓/夫人代表我(大约单位)列席江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车第三2013公司暂时隐名大会,代理人有权按照本条例的管理的举行投票表决。,而不是署名互相牵连包装来署名这次会。。我(或本单位)就会谈论的提案举行投票表决。:

  动机

  序号

  投票表决事项

  开票视域

  约定

  反

  弃权

  1

  对贾旭东老百姓作为独身孤独的直接当选的动机审察

  2

  对杨晓冰老百姓为劝告者的选择费审察

  (周转: 请在“投票表决事项”列对应的“约定”或“反”或“弃权”空格内填上“√”号。 选民最适当的张贴约定。、 视域反或弃权, 改变、填写休息斑点、选择或不开票奈何,处置弃权。)

  客户(署名盖印):

  客户身份证号码:

  首长隐名账号:

  基金(的股本)基金的合计:

  代理人身份证号码:

  代理人(署名):

  付托日期:2013年 月 日

  凡例:1、本委任证书已被剪下。、回答或便宜功效在前述的体式;

  2、委任证书有效期:自署名代替物之日起至我完毕;

  3、代理人公司,公司印记该当覆盖法度机关的印记和署名。,并在文档中填入第每一的营业执照号码。

  附件2:

  隐名自动记录器表

  本公司(或自己)把持江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司股权,现自动记录器献身于第三2013公司暂时隐名大会。

  姓名(或姓名):

  身份证号码(或自动记录器号码):

  把持共同承担的合计:

  联系电话机:

  日期: 2013年 月 上海贴纸报

stock.sohu.comfalse中国1971贴纸网、上海贴纸报report8543贴纸指定遗传密码:002411短期贴纸:99。公报编号:2013-060江苏99。科学与技术共同承担直达的火车或汽车公司e公司孤独董事退职本公司及董事会所有的身体部位许诺通讯上演的

所属类别: 下载区

该资讯的关键词为: